四维图新：2017年12月31日内部控制鉴证报告

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明升官网首页/F9,ck ABlo,MansionFu Hua ,ingNo.8ShineW,n BeidajieChaoyangme, DistrictDongcheng,jingBei, accountants 100027传线certified public, +86(010)6554 71909/FP.R.China facsimile:,ck ABlo,MansionFu Hua ,ingNo.8ShineW,n BeidajieChaoyangme, DistrictDongcheng,jingBei, accountants 100027传线certified public,ZH/2018BJA70136北京四维图新科技股份有限公司总共股东：咱们采纳委托P.R.China facsimile: +86(010)6554 7190XY，》及合连法则对2017年12月31日与财政报表合连的内部局限的自我评判讲述实行了鉴证事业对后附的北京四维图新科技股份有限公司（以下简称贵公司）董事会依照《企业内部局限根本范例。范》及合连法则创办健康内部局限并仍旧其有用性贵公司董事会的负担是依照《企业内部局限根本规，完好地响应与财政报表合连的内部局限以及保障自我评估讲述实正在、确实、。合连的内部局限有用性颁发鉴证见解咱们的负担是对贵公司与财政报表。史财政讯息审计或核阅以表的鉴证营业》的法则实行了鉴证事业咱们依照《中国注册管帐师其他鉴证营业规则第3101号－历，效性是否不存正在强大错报获取合理保障以对与财政报表合连的内部控轨造有。事业的历程中正在实行鉴证，部局限安排的合理性和实行的有用性咱们推行了搜罗体会、测试和评判内，须要的其他步骤以及咱们以为。坚信咱们，见解供应了合理的本原咱们的鉴证工动作颁发。有固有限定内部局限具，发明错报的可以性存正在不行防守和。表此，致内部局限变得不绝当因为情形的变更可以导，序遵照的水平低重或对局限计谋和程，来内部局限有用性拥有必定危害按照内部局限鉴证结果揣摸未。/F9,ck ABlo,MansionFu Hua ,ingNo.8ShineW,n BeidajieChaoyangme, DistrictDongcheng,jingBei, accountants 100027传线certified public,+86(010)6554 7190咱们以为P.R.China facsimile: ，2月31日正在全部强大方面仍旧了与财政报表合连的有用的内部局限贵公司依照《企业内部局限根本范例》及合连法则于2017年1。17年年度讲述披露之宗旨运用本鉴证讲述仅动作贵公司20，公司年度讲述的必备文献除将本鉴证讲述动作贵，报送并对表披露表随其他文献沿途，明升国际何其他宗旨不得用作任。内部局限拘押央浼（以下简称“企业内部局限范例体例”）按照《企业内部局限根本范例》及其配套指引的法则和其他，下简称“公司”）内部局限轨造和评判举措连结北京四维图新科技股份有限公司（以，常监视的本原上正在内部局限日，造评判讲述基准日）的内部局限有用性实行评判咱们对公司2017年12月31日（内部控。造范例体例的法则依照企业内部控，护有用的内部局限安排、推行和维，有用性评判其，讲述是本公司董事会的负担并如实披露内部局限评判。推行内部局限实行监视监事会对董事会创办和。业内部局限的平时运转司理层承担机合头领企。本讲述实质不存正在任何虚伪记录、误导性陈述或强大脱漏公司董事会、监事会及董事、监事、高级拘束职员保障，和完好性负责一面及连带法令负担并对讲述实质的实正在性、确实性。法合规、资产安笑、财政讲述及合连讯息实正在完好创办与推行内部局限的倾向是合理保障筹划拘束合，恶果和功效普及筹划，策略的达成促使生长。正在的固有节造性因为内部局限存，倾向供应合理保障故仅能为达成上述。表此，致内部局限变得不绝当因为情形的变更可以导，序遵照的水平低重或对局限计谋和程，内部局限的有用性拥有必定的危害按照内部局限评判结果揣摸他日。局限强大缺陷的认定情形按照公司财政讲述内部，价讲述基准日于内部局限评，内部局限强大缺陷不存正在财政讲述，事会以为公司董，求正在全部强大方面仍旧了有用的财政讲述内部局限公司已依照企业内部局限范例体例和合连法则的要。部局限强大缺陷认定情形按照公司非财政讲述内，价讲述基准日于内部局限评，告内部局限强大缺陷公司未发明非财政报。出日之间未产生影响内部局限有用性评判结论的身分自内部局限评判讲述基准日至内部局限评判讲述密。的要紧单元、营业和事项以及高危害规模公司依照危害导向规矩确定纳入评判规模。危害规模涵盖了公司筹划拘束的要紧方面纳入评判规模的单元、营业和事项以及高，强大脱漏不存正在。》等合连法令规则的央浼公司庄重依照《公执法，法则》、《总司理事业细则》等一系列规章轨造同意了《股东大聚会事法则》、《董事聚会事，事会和司理层构成的公司办理构造创办了由股东大会、董事会、监。的拘束层之间权责昭彰、互相造衡、配合优异股东大会、董事会、监事会和总司理头领下，、有用的筹划拘束框架造成了一套合理、完好，拘束事业的顺手实行保障了公司筹划、。模和筹划拘束需求的机合构造为了设立加倍吻合公司营业规，构造不断实行了陆续优化公司于2017年对机合，熔模铸造！进一步相适合使之与营业。、墟市部、法务部、证券部、财政部、审计部、行政拘束部、讯息工夫部等）、大客户核心、本原工夫咨议院等性能部分目前公司设有运营保护核心（总裁办、董事会办公室、策略企划部、投资拘束部、商务战术部、当局工作部、人力资源部，业部、车联网事迹部等营业部分与主旨舆图事迹部、智能舆图事，应的岗亭职责并拟订了相，部分的要紧职责鲜明法则了各，、互相限造、环环相扣的内部局限体例造成各司其职、各负其责、互相配合，行为的有序康健运转确保了公司临盆筹划，倾向的达成保护了局限。资薪酬、晋升、绩效调查等方面都实行了精确的法则公司正在员工雇用、入职、培训、离任、福利保护、工；连结自己实质情形2017年公司，力资源拘束体例一贯完整现有人，rning长途正在线培训体系和雇用体系等讯息体系并通过新考勤体系的上线运用、慢慢搭筑E-lea，造拘束才气和事业恶果普及了人力资源内部控。按照生长需求今年度公司，理双通道职业生长体例进一步推动专业和管，构和性格特质的人才以适合分歧技巧结；域内一贯晋升事业才气并激劝员工正在自身的领，良的绩效创造优，升机缘得回晋。调策动工事业的踊跃性该职业生长体例充裕了，同滋长、配合生长达成公司与员工共。业文明筑造公司着重企，新、廉洁”为企业文明以“亲热、负担、创，、员工的配合生长尽力社会、企业。公益社团不断推动爱心手脚2017年四维图新爱心，幼学实行调查对资帮的愿望，暖转达给社会将爱心与温；工实行图新奖的评比公司每个季度对员，努力斗的良好员工激劝正在分歧规模辛，付出与价格笃信他们的；分歧实质的培训课程其余公司还通过发展，工境表里旅游等充裕的内部行为机合团筑行为、体育竞争、员，化深化人心将企业文，团队合营心灵巩固员工的，的企业文明气氛营造踊跃了向上，司的凝结力强化了公，陆续康健生长保护了公司。康生长、达成筹划倾向为促使公司陆续、健，险导向规矩公司僵持风，划与筹划企图按照策略规，险评估历程和决定危害评估机造公司拘束层已创办并慢慢完整风。段和营业拓展情形连结分歧生长阶，部筹划危害的本原上正在琢磨公司层面表里，倾向和内部局限倾向公司设立合理的筹划，危害评估实时实行；范拘束机造、完整营业法则并正在内控实行历程中通过规，取踊跃有用的应对要领对危害实行阐明和采，定康健生长保障公司稳。及作弊举止的产生公司为了防守舛讹，职务相星散的规矩庄重贯彻不相容，置分工合理设，职责权限科学划分，职责的划分通过权利、，及其成员岗亭负担造拟订了各构成一面，造成互相造衡的机造确保机构和职责间。经办、管帐记载、产业保管、监视检验等不相容的职务要紧搜罗：授权核准、营业。各项拘束轨造法则按照公司章程及，授权审批局限体例公司拟订了完整的，以及授权步骤与负担等法则鲜明了分级审批权限规模。行为采用平常授权对平时的临盆筹划，司合连授权法则逐级审批由各子公司或部分按公；项实行全体决定审批轨造看待强大的平时营业事，策或者私行改观全体决定任何个别不得只身实行决。里手使相应的权力和负责职责目前各级拘束层均正在授权规模，权规模内收拾营业营业经办职员正在授，够有用局限授权拘束能。9（国际汽车工业质料拘束体例）认证的舆图厂商公司是国内首家、环球第三家通过TS1694，6949的央浼庄重依照TS1，历程推行庄重的质料局限正在导航电子舆图临盆全。年10月2017，CE:汽车业界软件开垦历程评估模范）机合成熟度 ML3 的认证公司又得胜通过了Automotive SPICE（A-SPI，牢靠的历程局限体例创办了加倍成熟、，心舆图的质料局限进一步普及了对核。期内讲述，产平台日临盆才气的晋升及上线进度公司进一步推动Fastmap 生，业的即时反应需求并面向互联网行，速反响流程和机造创办科学合理的速。息安笑拘束体例认证）为依托公司以ISO27001（信，办事的安笑流程质料保护体例创办面向舆图、交通、车联网，对产物达成历程实行安笑局限通过评审、检查、改良等行为，质料和牢靠性晋升产物的，体例得以有用实行使安笑临盆拘束。售与收款营业的特质公司依照本行业销，部局限拘束流程创办了相应的内，形式等合连实质实行了鲜明法则对客户评审、订价规矩、收款，善和价钱拘束步骤的合理有用保护了各级审批流程实行的完。织构造实行了合理策划公司对发售部分的组，的岗亭等第设备了相应，位的员工职责鲜明了合连岗，调查目标和饱励机造同意了发售职员绩效，员按期实行调查对发售营业人。应收账款的跟踪及接纳拘束等举止实行了范例公司正在《交往金钱拘束轨造》中对公司客户，节减坏账爆发实时的避免或。施互相限造、互相独立的拘束机造公司发售和应收营业拘束通过实，造正在公司管帐核算、管帐监视和财政拘束事业中保护经济营业的完好、确实和线）管帐体系控，部管帐拘束范例和监视轨造公司同意了适合公司的内，确权责并明，限造互相，考察的央浼贯穿个中将内部局限和内部。方面设有较为合理的岗亭和职责权限公司财政部正在财政拘束和管帐核算，保障财会事业的顺手实行并装备相应的财政职员以。体系和网上用度报销体系用友NC软件2017年度公司不断一贯优化管帐，讯息化拘束举措》并同意了《财政，平常、安笑、高效的运转保障了财政讯息化事业，和财政数据的安笑保护了财政体系。产的安笑与完好为保障公司资，资产创办了拘束轨造、管帐档案保管轨造公司对存货、固定资产、无形资产等要紧，兴办和专职职员并装备了须要的，定的拘束部分和完整的记载确保公司的各项资产有确。员对资产的直接接触和处分公司庄重限定未经授权人，要文献实行授权核准对响应资产讯息的重，实行资产的清点还按期机合职员，调动账面记载并按清点结果，被盗、毁损和流失防守各样实物资产，实、账表相符保障账账、账。倾向和各营业层面倾向为鲜明公司筹划拘束，标的达成并鞭策目，周全预算拘束轨造公司创办并推行，正在预算拘束中的职责权限鲜明公司内部各负担单元，定、下达和实行步骤范例预算的编造、审，、阐明等合节的拘束强化预算编造、实行。编造的机合和汇总财政部承担预算，承担预算的编造和实行各部分和单元则的确。资金付出申请同一网上推行公司已将预算编造、审批和，营事势变更并按照经，预算倾向妥贴调动，金实行局限无缝对接从而达成预算与资，标的顺手达成确保预算目。施绩效考评轨造公司已创办和实，工的功绩实行按期调查和客观评判对企业内部各负担单元和总共员。实行一次庄重的绩效调查公司每半年对总共员工，核目标优化考，管考评等多种调查形式通过员工自评、直接主，评结果实行汇总及核查最终由人力资源部对考，晋升、评优、降级、调岗、辞退等的依照并将考评结果动作确定员工薪酬以及职务。效分数及使用的方面实行细化今年度公司已出手对员工绩，效的周全性和适用性进一步晋升员工绩，调查体例完整绩效。内部运作机造为范例公司，及公司章程的法则公司依照法令规则，列合连轨造同意了一系，、对表担推荐止等推行有用监视与局限对子公司对表投资、强大合同的签署，营业特质等本原上正在充裕琢磨子公司，施内部局限轨造鞭策其创办和实。会对其行使拘束、融合、监视、调查等性能公司通过控股子公司股东会、董事会及监事；司理及财政司理等强化对子公司的管控通过委派控股子公司的董事、监事、总；行财政拘束与预算拘束公司对各控股子公司实。表此，控股子公司实行审计公司审计部按期对各，同意、实行、子公司筹划拘束情形监视各控股子公司内部局限轨造的；合同签署、删改公执法务部正在，方面临控股子公司实行鸠合拘束学问产权申请、保卫、保管等，并一贯实行完整供应须要的帮帮。股子公司采购举止实行鸠合拘束公司供应商拘束部正正在慢慢对控。方面不存正在强大缺陷公司正在子公司管控。或连同其他缺陷组合紧急缺陷：只身缺陷，低于强大缺陷其重要水平，公司偏离局限倾向但仍有可以导致。维图新科技股份有限公司的全资子公司四维图新（香港）有限公司动作北京四，为先科技有限公司契约局限北京图。图新科技股份有限公司的五级子公司北京图为先科技有限公司为北京四维；联来往拘束轨造》公司同意了《合，央浼推行联系来往庄重按拍照合规则，和讯息披露任务实践审批步骤，的规矩以确保联系来往举止不损害公司和总共股东的甜头并能遵照平等、明升m88helper会员注册志愿、等价、有偿和公正、刚正、公然。审议联系来往事项时公司正在召开董事会，合规则的央浼实行回避鲜明联系董事按拍照，及中幼股东的甜头有用偏护了公司。并修正财政讲述中固然未抵达和越过紧急性程度、但仍应惹起董事会和拘束层珍视的错报紧急缺陷：内部局限缺陷只身或连同其他缺陷具备合理可以性导致不行实时防守或发明。对表担推荐止的合照》等合连法则依照证监会《合于范例上市公司，表担保拘束轨造》公司同意了《对，保负担等合连实质已作了鲜明法则对担保规矩、担保模范和条目、担，的拘束较为庄重对担保合同订立，担保人的筹划和财政情状可以实时体会和独揽被，正在的危害以提防潜，能产生的失掉避免和节减可。或等于团结财政报表交易收入的1%紧急缺陷：该缺陷变成产业失掉大于，于2%但幼；利润表合连幼于团结财政报表交易收入的1%平常缺陷：该缺陷变成财政讲述错报金额与；报表资产总额的0.5%其他金额幼于团结财政。拘束有限公司实行担保公司为深圳市红塔资产，度为90担保额,00万元000.，月25日至2022年12月4日担保有用刻期为2017年12，年12月31日截至2017，金额为23实质担保,96万元621.；产拘束有限公司实行担保公司为北京金盛博基资，度为10担保额,00万元000.，月21日至2022年12月4日担保有用刻期为2017年12，年12月31日截至2017，金额为2实质担保,31万元003.。程和其他轨造法则实行了须要的审议步骤上述担保事项已依照法令规则、公司章，息披露任务实践了信。以表除此，他对表担保事项公司未产生其。部动作公司危害拘束的监视机构公司已设立审计委员会及审计，定和实行情形实行引导和监视检验要紧承担对公司内部局限轨造的造；局限监视轨造已创办内部，步骤、格式、央浼范例了内部监视的，险实行咨议、阐明和评估鲜明对公司筹划中的风，范要领和发起提出危害防，济行为的合法、实正在、有用保障公司产业的安笑和经。的疏通渠道和机造公司创办了有用，新相应的审批流程并实时优化和更，搜聚、管造和转达步骤通过鲜明内部讯息的，、查对、阐明和整合对讯息实行合理筛选，促使内部局限有用运转确保讯息实时疏通、。息体系的保卫及搜集安笑等方面的局限公司配有特意工夫职员承担对公司信，统安笑安宁运转保障公司讯息系。OA办公主动化体系今年度公司更新了，部各项需求实时转达的实质实时有用的转达了公司内，、完好和内部讯息资源的共享达成了内部拘束疏通的实时，司拘束的恶果从而普及公，拘束的本钱低重公司。对表投资拘束轨造》等法则公司按照《公司章程》、《，对表投资决定步骤创办了较科学的，拘束、收益、投资处分等合节作了精确法则对投资项宗旨立项、评估、决定、推行、，了投资危害庄重局限。、投资危害、投资回报等事宜按照公司的特质编造投资可行性讲述公司策略委员会及投资拘束部承担对公司强大投资项宗旨可行性，宗旨实行开展监视投资项。年12月31日截至2017，表投资时公司正在对，定的事项产生没有违反规。核拘束轨造》、《采购付款局限》、《用度报销拘束法则》等拘束轨造公司同意了《泉币资金拘束轨造》、《资金账户拘束轨造》、《发票审，、审批步骤和库存保管等做出了鲜明法则对公司泉币资金和银行单据的运用规模，资金安笑确保公司。年12月31日截至2017，安笑的强大不妥之处公司无影响泉币资金。、北京腾瑞万里科技有限公司为北京四维图新科技股份有限公司的六级子公司注3）上海趣驾讯息科技有限公司、和骊安（中国）汽车讯息体系有限公司。产生的可以性高强大缺陷：缺陷，功效的不确定性、或使之重要偏离预期倾向会重要低重事业恶果或功效、或重要加大。表合连大于或等于团结财政报表交易收入的1%紧急缺陷：该缺陷变成财政讲述错报金额与利润，于2%但幼；务报表资产总额的0.5%其他金额大于或等于团结财,于1%但幼。部局限缺陷的认定模范按照上述财政讲述内，内部局限强大缺陷和紧急缺陷讲述期内公司不存正在财政讲述。部局限缺陷的认定模范按照上述非财政讲述内，内部局限强大缺陷和和紧急缺陷讲述期内未发明公司非财政讲述。强大缺陷、紧急缺陷冷静常缺陷的认定央浼公司董事会按照企业内部局限范例体例对，危害偏好和危害担当度等身分连结公司领域、行业特质、，和非财政讲述内部局限区别财政讲述内部局限，内部局限缺陷的确认定模范咨议确定了合用于本公司的。造缺陷认定模范如下公司确定的内部控： cape B.V.实行质押担保公司为其荷兰全资子公司Maps，度为11担保额,00万元000.，年12月31日截至2017，V.已全额了偿银行借钱MapscapeB.，已实践完毕上述担保；香港）科技有限公司实行质押担保公司为其全资子公司图新投资（，度为11担保额,00万欧元000.，民币84折合人,10万元030.，17年6月26日起5年担保有用刻期为自20，年12月31日截至2017，限公司的银行借钱余额为零图新投资（香港）科技有。表合连大于或等于团结财政报表交易收入的2%强大缺陷：该缺陷变成财政讲述错报金额与利润；财政报表资产总额的1%其他金额大于或等于团结。企业内部局限根本范例》及其配套指引等合连法令、规则和规章轨造的央浼公司依照企业内部局限范例体例及《深圳证券来往所股票上市法则》、《，局限评判事业机合发展内部。存放、运用和拘束为范例召募资金的，资金的安笑保障召募，投资者的合法权利最大限造地保护，集资金拘束轨造》公司同意了《募，资金用处、讯息披露等举止实行了范例对公司召募资金的存放、运用、改观，定的权限运用并庄重依照规，请和审批步骤庄重实践申，金的运用效益确保召募资。年12月31日截至2017，的召募资金运用事项公司未产生违反法则。 2）北京四维图新科技股份有限公司持有北京图为先科技有限公司60.33%股权注1）此图为北京四维图新科技股份有限公司持有的紧急控股子公司和持股比例图注。期财政讲述存正在强大错报（3）注册管帐师发明当，程中未能发明该错报而内部局限正在运转过；可以性导致不行实时防守或发明并修正财政讲述中的强大错报强大缺陷：一项内部局限缺陷只身或连同其他缺陷具备合理。息披露工动作范例信，轨造》、《内情讯息知恋人备案拘束轨造》等各项轨造公司同意了《讯息披露拘束轨造》、《投资者相合拘束，对表公布讯息的要紧相合人鲜明了董事会秘书为公司，行其正在讯息披露中负有的职责公司各部分正在法则的年华履。规及各项内部拘束轨造的法则公司的讯息披露吻合法令、法，务和投资者相合拘束加强了讯息披露事，露的公正性确保讯息披。年12月31日截至2017，露的各样讯息公司对表披，法则的事项涌现没有产生违反。